在人行兰州中心支行开展的2014年甘肃省银行业金融机构反洗钱工作考核评估中,甘肃省分行再次被评为“A级金融机构”。这是该行连续第6年被评为“反洗钱工作A级金融机构”。
　　
　　该次评估是人民银行兰州中心支行对全省17家金融机构2014年反洗钱工作进行的综合考核评估，采取了定性考核和定量考核相结合的方式，17家参加考核的金融机构有4家被评为“A级金融机构”，甘肃省分行为其中一家。
　　
　　2014年，该行继续认真履行反洗钱各项法定义务，落实“风险为本”监管原则，优化反洗钱管理机制，推动集中甄别工作落地实施和有效运行，有效提升了反洗钱工作质效。
　　
　　一是强化反洗钱工作委员会的组织领导作用，推动反洗钱重点工作的有序开展。二是通过集中甄别工作落地实施和有效运行，充分发挥甄别中心“减负提效”的作用，实现总行后台做、集中做、专家做反洗钱工作的要求。三是完善制度流程，加强人员管理和培训考核，提高可疑交易人工甄别工作质效,促进集中甄别工作有序推进。四是加大洗钱类型分析研究和风险预警提示，努力提高可疑交易监控报告质量，该行向当地人行报送的涉嫌新型诈骗、非法倒卖外汇的重点可疑交易已形成重大案件线索。五是以“抓检查、抓问责、抓人员管理”为手段，加强“屡查屡犯问题”的问责处理，夯实反洗钱管理基础性工作。六是积极与当地人行的沟通和交流，配合人行反洗钱调查，主动报告反洗钱工作情况，跟踪和了解人行监管信息，及时指导该行开展反洗钱工作。 (责任编辑：鑫报)